公司治理
公司組織架構
董事會
全體董事依「董事選任程序」選舉，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。
董事會成員
林東和
董事長
主要學經歷
- 臺灣大學藥學系學士
- 昱展新藥生技公司董事長
- 美時化學製藥(股)公司董事長、總經理
- 台耀化學(股)公司法人董事代表人
- 法國施維雅台灣分公司總經理
- 美國必智妥公司地區經理級產品經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司董事長
- 思捷優達股份有限公司董事長
- Yoda Pharmaceuticals USA LLC主席
- Yoda Pharmaceuticals AUS Pty Ltd主席
- 昱展新藥生技(股)公司董事長
- 昇進國際(股)公司監察人
- 祥翊製藥(股)公司董事
- Grand Spirit Investments Limited 董事長
- 暻裕生醫(股)公司董事長
- 太溪生技新藥(股)公司董事
曾宇鳳
董事
主要學經歷
- 臺灣大學藥學系學士
- 美國伊利諾大學藥物化學與生藥學博士
- 美國國家衛生研究院研究員
- 臺灣大學資工系與藥學系教授
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司執行長
- 思捷優達股份有限公司執行長
- 亞洲 SPARK 區域委員會主席
- 全球 SPARK 執行委員會委員
- 臺灣生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫主持人
- Division of Sustainability & Green Technology, AGFD, American Chemistry Society Chair
賴文崧
董事
主要學經歷
- 政治大學心理系碩士
- 美國康乃爾大學心理學博士
- 美國哥倫比亞大學博士後研究員
- 臺灣大學神經生物與認知科學研究中心主任
- 美國哥倫比亞大學醫學中心訪問學者
- 日本東北大學訪問學者
- 台灣基礎神經科學學會理事長
- 台灣神經科學聯盟秘書長
- 臺灣大學心理系教授
- 臺灣大學腦與心智科學研究所合聘教授
- 台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心成癮防制組組長
- 台灣基礎神經科學學會常務監事
- 國際神經精神藥理學學會
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 臺灣大學心理系教授
- 臺灣大學腦與心智科學研究所合聘教授
- 台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心成癮防制組組長
- 台灣基礎神經科學學會常務監事
- 國際神經精神藥理學學會
李啓睿
董事 代表法人：中加顧問(股)公司
主要學經歷
- 益芯科技(股)公司(7707)董事
- 祥翊製藥(股)公司(6676)董事
- 因華生技製藥(股)公司(4172)董事
- 昱厚生技(股)公司(6709)董事
- 全福生物科技(股)公司(6885)董事
- 富宸材料國際(股)公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 益芯科技(股)公司(7707)董事
- 祥翊製藥(股)公司(6676)董事
- 因華生技製藥(股)公司(4172)董事
- 昱厚生技(股)公司(6709)董事
- 全福生物科技(股)公司(6885)董事
- 富宸材料國際(股)公司董事
陳令軒
獨立董事
主要學經歷
- 臺灣大學法學碩士
- 中華民國律師專技高考及格
- 中華民國獸醫師專技高考及格
- 君倫律師事務所主持律師
- 為昇科科技公司獨立董事
- 富驊企業公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 君倫律師事務所主持律師
- 為昇科科技(股)司(2252)獨立董事
- 富驊企業(股)公司(5465董事)
- 旭剛研創(股)公司董事長
- 樺參投資(股)公司董事長
- 股東權益保護協會理事長
陳麗秀
獨立董事
主要學經歷
- 政治大學經營管理碩士
- 中華民國會計師專技高考及格
- 國際認證評價師
- 認證國際舞弊偵防專家
- 偉盛聯合會計師事務所所長
- 中華民國會計師公會全聯會評價暨鑑識會計委員會委員
- 中華民國會計師公會全聯會永續發展委員會委員
- 信實準財務顧問股份有限公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 偉盛聯合會計師事務所所長
- 台灣舞弊防治與鑑識協會理事長
- ACFE(國際舞弊稽核師協會)台灣分會會長
- 中華工商研究院兼任助理教授
- 中華民國會計師公會全聯會評價暨鑑識會計委員會委員
- 中華民國會計師公會全聯會永續發展委員會委員
- 台北市會計師公會永續發展委員會委員
- 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心第八屆調處委員
- 信實準財務顧問股份有限公司董事長
顏雅珊
獨立董事
主要學經歷
- 台北大學合經系碩士
- 中國信託商業銀行稽核管理處經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 中國信託商業銀行稽核管理處經理
近年董事會運作狀況
董事成員多元化
本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，尊重並提倡董事多元化目標，已訂有相關董事會多元化政策，選任均以用人唯才為原則，並注重性別平等與具備執行職務所需之知識、技能與素養，業已設有三席女性董事(含二席女性獨立董事)，董事會成員之多元性將有助於提升公司整體營運表現。
為提升公司治理，董事會整體具備之能力包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力如下：
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 多元化核心項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||
| 董事長 | 林東和 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 董事 | 曾宇鳳 | 女 | v | v | v | v | v | v | ||
| 董事 | 賴文崧 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 董事 | 中加顧問股份有限公司代表人 李啓睿 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 獨立董事 | 陳令軒 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 獨立董事 | 陳麗秀 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 獨立董事 | 顏雅珊 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v |
審計委員會
審計委員會每季至少召開一次。
審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則等為主要目的。
審計委員會成員
| 屆次 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 陳令軒 獨立董事 | 陳麗秀 獨立董事 | 顏雅珊 獨立董事 |
| 第二屆 | 陳令軒 獨立董事 | 陳麗秀 獨立董事 | 顏雅珊 獨立董事 |
近年審計委員會運作狀況
薪酬委員會
薪酬委員會每年應召開二次。
薪資報酬委員係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，供其決策之參考，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。
薪酬委員會成員
| 屆次 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 陳令軒 獨立董事 | 陳麗秀 獨立董事 | 顏雅珊 獨立董事 |
| 第二屆 | 陳令軒 獨立董事 | 陳麗秀 獨立董事 | 顏雅珊 獨立董事 |
近年薪酬委員會運作狀況
內部稽核
為確保內部控制制度得以持續有效地實施，並協助管理階層確實履行其責任；本公司及重要子公司思捷優達股份有限公司，均依法設置隸屬於董事會之獨立內部稽核單位。
稽核人員應：
秉持超然獨立之精神及誠信原則，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。