コーポレート・ガバナンス
組織図
董事会
全ての董事は「董事選任手続」に基づき選出されます。独立董事の専門資格、所有株式数、兼職制限、独立性の認定、指名および選任方法、その他遵守事項については、いずれも証券主管機関の関連規定に従って取り扱われます。
董事会メンバー
林東和
董事長
主な学歴・経歴
- 台湾大学薬学部学士
- 昱展新薬生技公司 董事長
- ロータス・ファーマ製薬股份有限公司 董事長、総経理
- 台耀化学股份有限公司 法人董事代表
- フランス・セルヴィエ台湾支社 総経理
- アメリカ・ブリストル マイヤーズ スクイブ社 リージョンマネー
- ジャー級プロダクトマネージャー
現在兼任している本職および他社の職務
-
- 英領ケイマン諸島法人思捷優達股份有限公司 董事長
- 思捷優達股份有限公司 董事長
- Yoda Pharmaceuticals USA LLC 主席
- Yoda Pharmaceuticals AUS Pty Ltd 主席
- 昱展新薬生技股份有限公司 董事長
- 昇進国際股份有限公司 監事
- 祥翊製薬股份有限公司 董事
- Grand Spirit Investments Limited 董事長
- 暻裕生医股份有限公司 董事長
- 太渓生技新薬股份有限公司 董事
曾宇鳳
董事
主な学歴・経歴
- 台湾大学薬学部学士
- アメリカ・イリノイ大学薬物化学および生薬学博士
- アメリカ国立衛生研究所 研究員
- 台湾大学情報工学科および薬学科 教授
現在兼任している本職および他社の職務
- 英領ケイマン諸島法人思捷優達股份有限公司 最高経営責任者
- 思捷優達股份有限公司 最高経営責任者
- アジア SPARK 区域委員会 主席
- グローバル SPARK 執行委員会 委員
- 台湾生医および医材トランスレーショナル・バリューアディッド人材育成プログラム 主任
頼文崧
董事
主な学歴・経歴
- 政治大学心理学科修士
- アメリカ・コーネル大学心理学博士
- アメリカ・コロンビア大学博士後研究員
- 台湾大学神経生物および認知科学研究センター 主任
- アメリカ・コロンビア大学医学センター 訪問学者
- 日本・東北大学 訪問学者
- 台湾基礎神経科学学会 理事長
- 台湾神経科学連盟 事務局長
- 台湾大学心理学科 教授
- 台湾大学脳および心智科学研究所 兼任教授
- 台湾大学中国信託慈善基金会児童青少年および家庭研究センター依存症防止部門 部門長
- 台湾基礎神経科学学会 常務監事
- 国際神経精神薬理学会 CINP Corresponding Organizations Committee Member
現在兼任している本職および他社の職務
- 台湾大学心理学科 教授
- 台湾大学脳および心智科学研究所 兼任教授
- 台湾大学中国信託慈善基金会児童青少年および家庭研究センター依存症防止部門 部門長
- 台湾基礎神経科学学会 常務監事
- 国際神経精神薬理学会 CINP Corresponding Organizations Committee Member
李啓睿
董事 代表法人：中加顧問股份有限公司
主な学歴・経歴
- 益芯科技股份有限公司（7707）董事
- 祥翊製薬股份有限公司（6676）董事
- 因華生技製薬股份有限公司（4172）董事
- 昱厚生技股份有限公司（6709）董事
- 全福生物科技股份有限公司（6885）董事
- 富宸材料国際股份有限公司 董事
現在兼任している本職および他社の職務
- 益芯科技股份有限公司（7707）董事
- 祥翊製薬股份有限公司（6676）董事
- 因華生技製薬股份有限公司（4172）董事
- 昱厚生技股份有限公司（6709）董事
- 全福生物科技股份有限公司（6885）董事
- 富宸材料国際股份有限公司 董事
陳令軒
独立董事
主な学歴・経歴
- 台湾大学法学修士
- 中華民国弁護士資格試験合格
- 中華民国獣医師資格試験合格
- 君倫法律事務所 代表弁護士
- 為昇科科技公司 独立董事
- 富驊企業公司 董事
現在兼任している本職および他社の職務
- 君倫法律事務所 代表弁護士
- 為昇科科技股份有限公司（2252）独立董事
- 富驊企業股份有限公司（5465）董事
- 旭剛研創股份有限公司 董事長
- 樺参投資股份有限公司 董事長
- 株主権利保護協会 理事長
陳麗秀
独立董事
主な学歴・経歴
- 政治大学経営管理修士
- 中華民国公認会計士資格試験合格
- 国際公認評価師
- 公認不正検査士
- 偉盛聯合会計事務所 所長
- 中華民国公認会計士協会連合会 評価およびフォレンジック会計委員会 委員
- 中華民国公認会計士協会連合会 サステナビリティ発展委員会 委員
- 信実準財務顧問股份有限公司 董事長
現在兼任している本職および他社の職務
- 偉盛聯合会計事務所 所長
- 台湾不正防止およびフォレンジック協会 理事長
- ACFE（公認不正検査士協会）台湾支部 会長
- 中華工商研究院 兼任助教
- 中華民国公認会計士協会連合会 評価およびフォレンジック会計委員会 委員
- 中華民国公認会計士協会連合会 サステナビリティ発展委員会 委員
- 台北市公認会計士協会 サステナビリティ発展委員会 委員
- 財団法人証券投資家および先物取引家保護センター 第8回調停委員
- 信実準財務顧問股份有限公司 董事長
顔雅珊
独立董事
主な学歴・経歴
- 台北大学協同組合経済学科修士
- 中国信託商業銀行 監査管理部マネージャー
現在兼任している本職および他社の職務
- 中国信託商業銀行 監査管理部マネージャー
近年の董事会運営状況
董事メンバーの多様性
当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、董事会の構成と構造の健全化を促進するため、董事の多様性目標を尊重し提唱しています。関連する董事会多様性方針を定めており、選任は能力主義を原則とし、ジェンダー平等および職務執行に必要な知識、技能、素養を重視しています。すでに3名の女性董事（うち2名の女性独立董事を含む）を選任しており、董事会メンバーの多様性は会社全体の運営パフォーマンス向上に寄与します。
コーポレート・ガバナンス向上のため、董事会全体が備えるべき能力には、運営判断能力、会計および財務分析能力、経営管理能力、危機管理能力、産業知識、国際的市場観、リーダーシップ、意思決定能力、リスク管理の知識と能力が含まれますが、これらに限定されるものではなく、主な項目は以下の通りです。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 多元化核心項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||
| 董事長 | 林東和 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 董事 | 曾宇鳳 | 女 | v | v | v | v | v | v | ||
| 董事 | 賴文崧 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 董事 | 中加顧問股份有限公司代表人 李啓睿 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 獨立董事 | 陳令軒 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 獨立董事 | 陳麗秀 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 獨立董事 | 顏雅珊 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v |
監査委員会
監査委員会は四半期に少なくとも1回開催されます。
監査委員会は全独立董事によって構成されます。監査委員会の運営は、会社の財務諸表の適正な表示、監査公認会計士の選任（解任）および独立性とパフォーマンス、内部統制の有効な実施、関連法令および規則の遵守状況の監督を主な目的としています。
監査委員会メンバー
| 期次 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 陳令軒 独立董事 | 陳麗秀 独立董事 | 顔雅珊 独立董事 |
| 第2期 | 陳令軒 独立董事 | 陳麗秀 独立董事 | 顔雅珊 独立董事 |
近年の監査委員会運営状況
報酬委員会
報酬委員会は毎年2回開催されるものとします。
報酬委員は専門的かつ客観的な立場から、董事や経営陣の報酬政策および制度を評価し、意思決定の参考として董事会に提案を行います。善良なる管理者の注意をもって忠実に職務を遂行し、提示した提案を董事会に提出して審議を行うものとします。
報酬委員会メンバー
| 期次 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 陳令軒 独立董事 | 陳麗秀 独立董事 | 顔雅珊 独立董事 |
| 第2期 | 陳令軒 独立董事 | 陳麗秀 独立董事 | 顔雅珊 独立董事 |
近年の報酬委員会運営状況
内部監査
内部統制制度を持続的かつ効果的に実施し、経営陣がその責任を確実に履行することを支援するため、当社および重要な子会社である思捷優達股份有限公司は、いずれも法令に基づき董事会直轄の独立した内部監査部門を設置しています。
監査担当者は以下を遵守するものとします：
超然独立の精神および誠実な原則を堅持し、客観的かつ公正な立場から確実にその職務を遂行し、専門家として相当の注意を尽くすこと。
定期的に監査委員会の報告を行うほか、監査責任者は董事会に出席して報告を行うこと。
重大な違法事態または会社に重大な損害が及ぶ恐れを発見した際は、ただちに報告書を作成して決裁を仰ぎ、監査委員会の各独立董事メンバーに通知すること。
継続的な研修を行い、証券先物局が指定する機関が開催する内部監査講習に参加することで、監査の質と能力を向上させること。